Lavado de dinero y sector turismo en México: una aproximación estructural
Diversos estudios sobre criminalidad organizada han señalado que el sector turístico puede convertirse en un espacio vulnerable para operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Esto se debe a características estructurales propias de la industria, como el alto volumen de transacciones, la circulación constante de efectivo, la afluencia internacional de capitales y la complejidad en la trazabilidad de ciertos servicios.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. señala que empresas turísticas fueron utilizadas para el lavado de dinero del CJNG
FUENTE PRIMARIA AQUI (TRADUCIR AL ESPAÑOL)
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